MP detectó 2.144 casas de cambio ilegales en el extranjero

Este jueves el fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó desde la sede del Ministerio Público (MP) que tras una serie de investigaciones coordinadas por ese despacho con los cuerpos de inteligencia del Estado se detectaron un total de 2.144 casas de bolsa en el exterior dedicadas a la captación ilegal de remesas destinadas a Venezuela.

Según indicó Sabb la mayoría de dichas casas se ubican en Colombia, con 600, y las otras en Chile, Perú, Argentina, México, España, Panamá, Ecuador, Costa Rica, República Dominicana, Bolivia, Estados Unidos y Brasil, países a los que en los próximos días el Estado venezolano enviará cartas rogatorias a fin de que colaboren con las averiguaciones que se están realizando y a la vez tomen medidas contra estas casas ilegales.

El fiscal explicó que las referidas casas recibían divisas, realizaban transferencias en bolívares desde cuentas bancarias de Venezuela y utilizaban una cotización que no correspondía al valor oficial con el que se trabaja en las casas de cambio legales del país.

Por estos hechos, el MP ha dictado 70 órdenes de aprehensión contra personas vinculadas con remesas ilegales en el extranjero, como parte de la operación “Manos de Papel”, y se les ha imputado los delitos de captación indebida, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

Es importante destacar que por los delitos mencionados se produjo un daño a la nación que va entre 150 y 200 millones de dólares, cifra que dejó de ingresar a la economía formal del país y depreciaba el valor de la moneda, explicó.

“Esta práctica ilegal produce un grave daño debido a que alimenta la especulación cambiaria, deprecia el valor de la moneda en mercados informales, afecta precios de bienes de consumo y priva al país de que esas remesas sean captadas por el mercado oficial”, señaló el fiscal general.

Finalmente, Saab indicó que además se solicitó el bloqueo e inmovilización de 2.144 cuentas bancarias de personas naturales como jurídicas vinculadas con estas casas dedicadas a la alteración del valor de la moneda.

NML